“Oh Be Dünya Varmış Derneği” adı altında ihtiyaç sahiplerine yardım toplayan kuruluşla ilgili yapılan şikayetlerden ötürü inceleme başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin derneği incelemeye aldığı aktarıldı.
Dernek bünyesinde gerçekleştirilen mali işlemlere yönelik yapılan inceleme ve araştırmalarda, yardım adı altında derneğe aktarılan yaklaşık 372 milyon 558 bin 491 TL tutarındaki paranın 72 milyon TL’sinin amacı dışında kullanıldığı tespit edildi.
Sen de Gündem Fethiye'ye abone ol, gerçeğin yanında ol!
Yapılan mali analizler, bankadaki para hareketleri ve ilgili kayıtların incelenmesi neticesinde; söz konusu tutarların dernek faaliyetleri kapsamında kullanılmadığı, aksine şüpheli kişilerin şahsi harcamalarına aktarıldığı tespit edildi.
Ayrıca bu paraların şüphelilere ait hesaplara “huzur hakkı”, “maaş ödemesi” ve benzeri açıklamalarla transfer edilerek usulsüz şekilde dağıtıldığı ortaya çıktı.
Mali Şube tarafından gerçekleştirilen incelemelerde, yine dernek yöneticilerinin beyan edilen gelirleri ile mali durumları arasında bir orantısızlık bulunduğu belirlenirken, şüphelilerin suçtan elde edilen gelirleri aklama fiilini organize şekilde gerçekleştirdikleri tespit edildi.
Yapılan tespitlerin ardından dün (6 Mayıs) sabah saatlerinde İstanbul, Sivas ve Muğla‘da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 21 şüpheli gözaltına alındı.
Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 21 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’ne götürüldü. Şüphelilerle ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
Sen de Gündem Fethiye'ye abone ol, gerçeğin yanında ol!
