Paribu ve Papara üzerinden yasa dışı bahis soruşturmasında 3,6 milyar TL’lik para trafiği tespit edildi. 24 şüpheliden 15’i gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Paribu Teknoloji A.Ş. ve Papara Elektronik Para A.Ş. üzerinden gerçekleşen işlemleri mercek altına aldı. Soruşturma kapsamında 24 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, 15 kişi yakalandı.
Başsavcılığın açıklamasına göre, yasa dışı bahis faaliyetleriyle bağlantılı toplam 3 milyar 665 milyon TL’yi aşan bir para akışı tespit edildi. Şüphelilerin dijital para transferlerini kullanarak yasa dışı bahis gelirlerini akladığı belirlendi. Operasyon, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi’nin koordinesinde ve MASAK, Paribu, Papara gibi kuruluşlarla iş birliği içinde yürütüldü.
807 İŞLEMLE 1,2 MİLYAR TL TRANSFER
2023 yılı içerisinde bir internet sitesine yapılan para transferleri incelendiğinde, bu siteye 807 farklı işlemle toplam 1 milyar 200 milyon TL’den fazla para gönderildiği ortaya çıktı. Mali analizlerde, yasa dışı bahis şebekelerinin iki farklı grup halinde hareket ettiği, 14 kişilik grubun işlem hacminin yaklaşık 2,5 milyar TL, 9 kişilik grubun ise 785 milyon TL olduğu belirlendi. Ayrıca bir kişinin tek başına gerçekleştirdiği işlem hacmi 394 milyon TL’yi aştı.
