Can Holding soruşturmasında ikinci dalga operasyonla 26 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Remzi Sanver ve Kenan Tekdağ da bulunuyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Can Holding soruşturması kapsamında yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Soruşturmanın ikinci aşamasında, iş insanı Arafat Bingöl, Bilgi Üniversitesi’nin eski rektörü Remzi Sanver ve Mehmet Kenan Tekdağ’ın da aralarında bulunduğu 26 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyon, İstanbul merkezli olmak üzere Mersin, Iğdır ve İzmir’de eş zamanlı olarak düzenlendi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen baskınlarda, şüphelilerin ikametlerinde ve şirket merkezlerinde aramalar yapıldı. Aramalarda çok sayıda dijital materyal, belge ve değerli evraka el konuldu.
BAŞSAVCILIKTAN SORUŞTURMA AÇIKLAMASI
Savcılığın açıklamasına göre, dosya kapsamında “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “Nitelikli dolandırıcılık”, “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet”, “Akaryakıt kaçakçılığı” ve “Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” gibi suçlamalar yer alıyor.
Soruşturmanın merkezinde Can Holding’e bağlı 121 şirketin banka hesaplarında 2020–2021 döneminde tespit edilen 88 milyar TL’lik kaynağı belirsiz para hareketi yer alıyor. MASAK tarafından hazırlanan rapor, sahte fatura düzenlenerek vergi kaçakçılığı yapıldığını ve Enerji Petrol Ürünleri A.Ş. ile bağlantılı alt bayiler üzerinden mal hareketi olmadan işlem yapıldığını ortaya koydu.
Soruşturma kapsamında daha önce 16 kişi hakkında el koyma kararı verilmişti. Yeni operasyonla birlikte şüpheli sayısı 35’e ulaştı. Savcılık, üç zanlının yurt dışında olduğunu, altı şüpheli hakkında ise yakalama çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.
Etiketler: remzi sanver, can holding, kenan tekdağ, can holding operasyon, can holding ikinci dalga
